انت هنا : الرئيسية » حوكمة الشركات » دليل الحوكمة

دليل الحوكمة

لائحة مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يتمتعون بالخبرة والكفاءة في مختلف أنشطة الشركة ، ووفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد من الشركة وتتمثل أبرز ملامح خطة الشركة الوطنية الدولية القابضة للوفاء بمتطلبات حوكمة الشركات في التزامها بالوفاء بحقوق المساهمين والعملاء والموظفين وجميع أصحاب المصالح  وتعزيز العلاقة معهم ورعاية مصالحهم والالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح وتفعيل دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديد مسئولياتهم. والتأكد بصفة مستمرة من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما تهدف الخطة كذلك للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال كأولوية قصوى بهدف تعزيز وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة و السليمة بالشركة.
من أهم الأدوات التي تحتاجها أي مؤسسة  لمواصلة عملها في أي ناحية من النواحي هي وضع الحوكمة ووضعها ضمن الهيكل الإداري لتلك المؤسسة، لذلك فإن الشركة الوطنية الدولية القابضة قد قامت بتشكيل لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لإدارة و متابعة برنامج حوكمة الشركات يُعنى بالتخطيط لبرنامج حوكمة الشركات وتنفيذها ومتابعتها بصفة مستمرة.

مسؤوليات مجلس الإدارة

  • يقوم مجلس إدارة الشركة بوضع واعتماد رؤية ورسالة وأهداف الشركة والعمل علي وضع السياسات والاستراتيجيات العامة لها وفرض الأساليب الرقابية الملائمة لضمان حقوق المساهمين و جميع الأطراف ذوي الصلة وله في ذلك اختيار وتعيين والإشراف والرقابة على إدارة الشركة.
  • يقوم مجلس الإدارة بهذا الدور وفقاً لما تتطلبه مصلحة الشركة العامة ، كما أن مجلس الإدارة يكون المسئول أمام الجمعية العامة للشركة عن أدائه و الذي ينعكس على أداء الشركة.
  • لكي يتمكن المجلس من القيام بدوره كما ورد أعلاه يقوم بتشكيل لجان منبثقة عنه ، حيث تعمل هذه اللجان ضمن الصلاحيات والمسؤوليات و اللوائح الخاصة بكل لجنة على حدة و المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
  • لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وللقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ولا يحدد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة الأساسي أو قرارات الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض دون الحاجة الي موافقة الجمعية العامة.
  • لمجلس الإدارة الحق في طلب مستشارين و خبراء لمساعدته وإعطاؤه الاستشارات ، على أن تكون الموافقة على الاستعانة بهؤلاء الخبراء من خلال المجلس نفسه.
  • يكون لجميع أعضاء مجلس الإدارة الحق في الحصول على أية وثائق أو معلومات خاصة بالشركة تساعدهم على أداء واجباتهم على أن يتم ذلك من خلال أمين سر المجلس.

لائحة لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر

تعريف اللجنة

هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تهدف إلى المساعدة في مراقبة أنشطة الشركة ووضع السياسات واللوائح لإدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر والمساعدة في مراقبة أنشطة الشركة والتأكد من:

فيما يختص بالتدقيق وإدارة المخاطر:

  • دقة وصحة البيانات المالية.
  • الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية.
  • استقلالية وفاعلية أداء مهمة التدقيق الداخلي والخارجي.
  • المخاطر المتأصلة في نشاط الشركة وعمليات الرقابة على هذه المخاطر.
  • تقييم ومراجعة مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل ومخاطر استمرار النشاط.

صلاحيات اللجنة

  • يعطي مجلس الإدارة اللجنة صلاحية الاستقصاء والتحقق من أي نشاط في الشركة يقع ضمن مهامها وبالتالي فان اللجنة مخولة أخذ أية معلومات من أي موظف في الشركة كما إن اللجنة مخولة طلب أي مساعدة أو استشارة قانونية أو مهنية خارج الشركة.
  • ليس للجنة صلاحيات تنفيذية أو صلاحية التدخل في العمل اليومي للشركة.
  • التقارير.
  • ترفع اللجنة تقاريرها إلى مجلس الإدارة متضمنة محاضر اجتماعاتها ويقوم المجلس باتخاذ اللازم بما يخص التوصيات وإبلاغ الدوائر المعنية بالشركة بقراراته.

أعضاء لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر:

  • السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي.
  • السيد / باسم عبد الله العثمان (عضو مستقل).
  • السيد / عبد العزيز محمد الرومي.

لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

تعريف اللجنة

هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تهدف إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتلك المتعلقة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت.

مهام واختصاصات اللجنة

  • التوصية بقبول الترشيح وإعادة الترشيح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  • وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء  المستقلين.
  • وضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك استقطاب طلبات الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة.

ودراسة ومراجعة تلك الطلبات ، وتحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافآت الثابتة، وشريحة المكافآت المرتبطة بالأداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

التقارير:

  • إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويتعين أن تقوم الشركة بإتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت، بحيث يتم الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت في صورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

  • السيد / عبد الوهاب محمد الوزان.
  • السيد / مساعد عبد العزيز العصيمي (عضو مستقل).
  • السيد / ممدوح عبد الغني الشربيني.

لائحة السلوكيات والأخلاقيات المهنية

سياسة التعامل مع الأشخاص ذات الصلة

سياسة منع تضارب المصالح

سياسات وإجراءات حماية حقوق أصحاب المصالح

سياسة وإجراءات تقييم الأداء لمجلس الإدارة وأعضائه والإدارة التنفيذية

سياسة المسؤولية الاجتماعية

الحقوق محفوظة لـ الشركة الوطنية الدولية القابضة ش.م.ك

الصعود لأعلى